НПА — liga-lombardov.kz

Закон РК № 262-VІ ЗРК от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000262
Закон РК № 56-V от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности» http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000056
Закон РК № 359-VI ЗРК от 3 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста» Закон, которым вводится лицензирование МФД с 01.01.2021 года http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000359 .
Закон РК № 43-VII ЗРК от 24 мая 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан» https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000043#z91
Закон РК № 191-IV от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_#z220.
ПП АРРФР от 16 июля 2021 года № 82 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 июля 2021 года № 23630) «Об утверждении Правил рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023630
ПП АРРФР от 29 июня 2020 года №67 «Об утверждении форм отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков второго уровня), организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность»
ПП АРРФР от 23 ноября 2020 года № 108 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2020 года № 21731) «Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (вводится в действие с 01.01.2021 года) http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021731
Приказ Председателя АФМ от 22 февраля 2022 года № 13 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2022 года № 26924) «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021340
Приказ Председателя АФМ от 09.08.2021 года №6 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2021 года № 23952) «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021426
ПП АРРФР от 29 октября 2020 года № 105 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 ноября 2020 года № 21577) «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021577
ПП НБ РК № 377 от 24 декабря 2012 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2013 года № 8306) «Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008306
ПП НБ РК № 192 от 14 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2019 года № 19629) . «Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов, методики их расчетов» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019629
ПП НБ РК № 197 от 27 августа 2018 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 октября 2018 года № 17464) «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа» (по ст. 725-1 ГК РК) http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017464
ПП НБ РК № 208 от 26 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2019 года № 19677) «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019677
ПП НБ РК №8 от 28 января 2016 года (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года № 13305) «Об утверждении Методик расчета регулярных платежей по займам, выдаваемым банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрокредитам, выдаваемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, физическим лицам и предусматривающим наличие графика погашения, а также временных баз для расчета вознаграждения по таким займам, (микрокредитам)» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013305
ПП НБ РК № 209 от 26 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 декабря 2019 года № 19715) «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019715
ПП НБ РК № 210 от 26 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 декабря 2019 года № 19683) «Об утверждении Перечня документов, необходимых для получения микрокредита, а также Правил ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019683
ПП НБ РК № 222 от 28 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 декабря 2019 года № 19710) «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019710
ПП НБ РК № 224 от 28 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2019 года № 19671) «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019671
ПП НБ РК № 226 от 28 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 декабря 2019 года № 19709) «Об утверждении Правил организации деятельности ломбардов, включая вопросы хранения вещей в ломбарде, установления требований по обеспечению безопасности и технической укрепленности помещений ломбардов, мер по противодействию обороту в ломбардах незаконно добытых вещей» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019709
ПП НБ РК № 232 от 29 ноября 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 2019 года № 19697) «Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019697
ПП АРРФР №83 от 16.07.2021 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 июля 2021 года № 23622) «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 «Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023622#z14
ПП НБ РК от 28 января 2016 года № 8 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года № 13305) «Об утверждении Методик расчета регулярных платежей по займам, выдаваемым банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрокредитам, выдаваемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, физическим лицам и предусматривающим наличие графика погашения, а также временных баз для расчета вознаграждения по таким займам, (микрокредитам)» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013305
ПП НБ РК № 237 от 19 декабря 2019 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2019 года № 19777) «Об утверждении Правил уведомления государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, а также перечня документов, прилагаемых к уведомлению» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019777
ПП АРРФР РК № 21 от 24 марта 2020 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 марта 2020 года № 20163) «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020163
ПП НБ РК № 79 от 22 сентября 2008 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 октября 2008 года № 5348) «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005348_
ПП НБ РК № 68 от 1 июля 2011 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 августа 2011 года № 7121) «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007121
ПП НБ РК № 41 от 28 января 2016 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2016 года № 13504) «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013504
ПП НБ РК №282 от 31 августа 2012 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2012 года №8003) «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями, отчетности по данным бухгалтерского учетами филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008003
ПП НБ РК № 47 от 27 марта 2017 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2017 года № 15084) «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета» http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015084
Приказ Председателя АФМ от 23.02.2023 года №14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026925 и Инструкция по заполнению